Praxisorientierte Hilfestellung für Geldwäschebeauftragte

Der Diergarten/Fraulob-Geldwäsche-Kommentar in Erstauflage Pinar Karacinar-Gehweiler Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses Thema lange Zeit unterschätzt wurde. Um die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftsverkehr zu bekämpfen, wurde unter anderem auch das neue Geldwäschegesetz (GwG) 2020 eingeführt. Für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften ist auf unternehmerischer Seite […]

Geschrieben am Juni 27, 2022 | Veröffentlicht in BESPRECHUNGEN,LITERATUR |